Şüphelilerin Yüksek Miktarlarda Para Transferleri
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve teknik ile fiziki takip çalışmalarının yürütülmesi neticesinde, şüphelilerin mali profilleriyle çelişen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiğini ortaya koyuyor. Şüphelilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri yüksek miktardaki para transferleri de...
Haberi Oku3 ay önce